Une approche exigeante de la bonne gouvernance
Carbone Lorraine s’appuie sur plus de dix ans de bonnes pratiques de la gouvernance d’entreprise et s'emploie à en appliquer rigoureusement les règles en termes de transparence, de qualité de l'information et d'équilibre des pouvoirs.
Cette politique a valu au Groupe le Prix de la meilleure gouvernance des sociétés de taille moyenne en 2007 et 2008. Attribué à l’occasion des Trophées Midcaps, un événement organisé par Euronext, Ernst & Young et Oddo, ce prix distingue le Groupe en particulier pour la qualité de son organisation en matière de régulation des systèmes de décision, pour les règles de transparence, de qualité d’information et d’équilibre des pouvoirs qu’elle applique rigoureusement, ainsi que pour ses outils de contrôle interne.
Autour du Comité directeur et du Conseil d'administration, Carbone Lorraine réunit aujourd’hui trois comités -le Comité d'audit et des comptes, le Comité des nominations et des rémunérations et le Comité stratégique- en charge de la bonne gouvernance du Groupe.
Le Directoire
Composition :
Ernest Totino : Président du Directoire
Luc Themelin : Membre du Directoire
Le directoire assure la direction de la société sous le contrôle du Conseil de surveillance.
Le Conseil de surveillance
Composition :
Hervé Couffin : Président du Conseil de Surveillance
Henri-Dominique Petit : Vice-président du Conseil de Surveillance
Yann Chareton
Dominique Gaillard
Jean-Paul Jacamon
Jean-Claude Karpeles
Agnès Lemarchand
Walter Pizzaferri
Philippe Rollier
Marc Speekaert
Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition du Conseil de surveillance.
Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire. A ce titre, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns.
Il a sous sa responsabilité les comités spécialisés.
Le Comité directeur
Ernest Totino : Président du Directoire
Bernard Leduc : Directeur des Ressources Humaines, Directeur Qualité et Progrès Continu
Jean Claude Suquet : Directeur administratif et financier
Luc Themelin : Directeur activités Application Electriques et Hautes Températures. Superviseur Zone Europe.
Le comité d'audit et des comptes
Composé de 3 administrateurs indépendants, le Comité se réunit au moins deux fois par an. Il a pour mission d'examiner toute question relative à l'établissement, au contrôle et à la publication des comptes de la Société ; d'assurer la surveillance du contrôle interne et externe de la Société ; de prendre connaissance des travaux du Comité des Risques du Groupe, et d’évaluer chaque année avec ce Comité si les risques auxquels la Société est confrontée sont correctement identifiés et traités, et d’en rendre compte au Conseil d’Administration.
le comité des nominations et des rémunérations
Composé de 5 administrateurs, dont 4 sont indépendants, le Comité se réunit au moins une fois par an pour débattre des questions d’organisation de direction du Groupe, des modes de motivation et de rémunération du personnel et des dirigeants en fonction de la stratégie et des évolutions de la réglementation.